ПАТ "ОДАЗ"

Код за ЄДРПОУ:	00231604
Телефон:	(048) 7232138
e-mail:	Odaz-avto@ukr.net
Юридична адреса:	65003 Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29

Дата розміщення: 30.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Вид загальних зборів*	X
Дата проведення	26.04.2019
Кворум зборів**	22.2
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Черговi загальнi збори акцiонерiв Товариства були скликанi на 26.04.2019 року, збори не вiдбулись у зв'язку iз вiдсутнiстю кворуму 22.2%. Порядок денний загальних зборiв Товариства затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв Товариства з боку акцiонерiв не надходили. Перелiк питань, що виносився на розгляд загальних зборiв та проекти рiшень з питань порядку денного: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв Товариства, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Проект рiшення: Обрати лiчильну комiсiю Товариства у складi: Єргiєва В.П.,Березянський I.В.,Олiйник Л.Ф. 2. Обрання голови та секретаря чергових зборiв, затвердження регламенту зборiв. Проект рiшення: 1.Обрати Головою чергових загальних зборiв Товариства Горiна Едуарда Олексiйовича. 2.Обрати Секретарем чергових загальних зборiв Товариства Коврiжних Володимира Анатолiйовича. 3. Затвердити регламент чергових загальних зборiв Товариства 3. Розгляд звiту правлiння за 2018 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння. Проект рiшення: Схвалити та визнати звiт Правлiння Товариства за 2018 рiк задовiльним. 4. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2018 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. Проект рiшення: Схвалити та визнати звiт наглядової ради Товариства за 2018 рiк задовiльним. 5. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї товариства за 2018 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. Проект рiшення: Схвалити та визнати звiт ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк задовiльним. 6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2018 р. Проект рiшення: Схвалити та визнати рiчний звiт Товариства за 2018 рiк задовiльним. 7.Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2018 р., затвердження розмiру рiчних дивiдендiв Проект рiшення: У зв'язку зi збитками дивiденди не нараховувати та не виплачувати.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Вид загальних зборів*	X
Дата проведення	31.10.2019
Кворум зборів**	81.7
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Черговi загальнi збори акцiонерiв Товариства були скликанi та вiдбулись на 31.10.2019 року, кворум загальних зборiв акцiонерiв 81,7%. Порядок денний загальних зборiв Товариства затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв Товариства з боку акцiонерiв не надходили. Перелiк питань, що розглядався та опис прийнятих на загальних зборах рiшень з питань порядку денного: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Прийнято рiшення: Обрати до складу лiчильної комiсiї Єргiєву Валентину Петрiвну, Березянського Iвана Володимировича, Олiйник Людмилу Пилипiвну. Припинити повноваження лiчильної комiсiї по закiнченню рiчних загальних зборiв акцiонерiв. 2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на зборах. Прийнято рiшення: Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування: бюлетень має бути пiдписаний акцiонером (представником акцiонера) iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi акцiонера (представника акцiонера). За вiдсутностi таких реквiзитiв i пiдпису бюлетень вважається недiйсним. У разi якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, сторiнки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш пiдписується акцiонером (представником акцiонера). Бюлетень для голосування пiдписується також членом реєстрацiйної комiсiї та скрiплюється печаткою Товариства. У разi якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, пiдпис члена реєстрацiйної комiсiї та печатка Товариства проставляються на останнiй сторiнцi бюлетеня. 3. Обрання голови та секретаря зборiв, прийняття рiшень з питань порядку проведення зборiв (регламенту зборiв). Прийнято рiшення: Обрати головою зборiв Горiна Едуарда Олексiйовича. Обрати секретарем зборiв Коврiжних Володимира Анатолiйовича. Затвердити наступний регламент зборiв: для доповiдей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 5 хв., вiдповiдi на запитання до 5 хв., робота лiчильної комiсiї до 30 хв. 4. Розгляд звiту правлiння за 2017-2018 р.р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння. Прийнято рiшення: Затвердити звiт правлiння Товариства за 2017-2018 р.р. 5. Розгляд звiту наглядової ради Товариства за 2017-2018 р.р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. Прийнято рiшення: Затвердити звiт наглядової ради Товариства за 2017-2018 р.р. 6. Розгляд звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017-2018 р.р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї. Прийнято рiшення: Затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017-2018 р.р. 7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017-2018 р.р. Затвердження рiшення про погашення збиткiв, отриманих Товариством у 2017-2018 р.р. Прийнято рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017-2018 р.р. Затвердити рiшення про погашення збиткiв, отриманих Товариством у 2017-2018 р.р., за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. 8. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийнято рiшення: Висновки зовнiшнього аудиту щодо проведення аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017-2018 р.р. прийняти до уваги. Затвердити заходи за результатами їх розгляду. 9. Затвердження рiшень наглядової ради щодо вiдчуження основних засобiв (протоколи №31 вiд 15.12.2017 року, №2/18 вiд 19.03.2018 року, №3/18 вiд 19.03.2018 року, №4/18 вiд 02.07.2018 року, №6/18 вiд 19.07.2018 року, №5/18 вiд 01.10.2018 року, №6/18 вiд 29.10.2018 року, №7/18 вiд 06.11.2018 року, №1/19 вiд 14.02.2019 року, №19/1 вiд 25.06.2019 року, №19/2/1 вiд 16.07.2019 року, №19/3 вiд 19.09.2019 року, №7/19 вiд 20.09.2019 року). Прийнято рiшення: Затвердити рiшення наглядової ради щодо вiдчуження основних засобiв: - шляхом продажу: 1) 79/100 часток нежитлових будiвель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепiги, 29Ж, а саме: пiд лiт. Н - загальна площа 765,6 кв.м., пiд лiт. М - загальна площа 771,3 кв.м. (протокол №31 вiд 15.12.2017 року), за цiною 250 тис. грн., вартiсть правочину не перевищує 10% балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (на 31.12.2016 р. 15001 тис.грн.); 2) 1/2 частки нежитлових будiвель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепiги, 29К; (протокол №2/18 вiд 19.03.2018 року) за цiною 358,12 тис.грн., вартiсть правочину не перевищує 10% балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (31.12.2017 р. 14718 тис.грн.). 3) 1/2 частки нежитлових будiвель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепiги, 29К (протокол №3/18 вiд 19.03.2018 року) за цiною 358,12 тис.грн., вартiсть правочину не перевищує 10% балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (31.12.2017 р. 14718 тис.грн.). - шляхом внесення до статутного капiталу створених Товариством юридичних осiб: 1) ТОВ "Складон", iдентифiкацiйний код 42279946, права власностi на нерухоме майно, а саме: нежитлової будiвлi загальною площею 1661,1 кв.м., розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепiги, 29-З (протокол №4/18 вiд 02.07.2018 року), вартiстю 310 тис. грн., вартiсть правочину не перевищує 10% балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (на 31.12.2017 р. 14718 тис.грн.); 2) ТОВ "ТРАНСПОРТ ЛОДЖIСТIК", iдентифiкацiйний код 42688848, права власностi на нерухоме майно, а саме: нежитлової будiвлi загальною площею 1388,9 кв.м., розташованої за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепiги, 29-А, вартiстю 570,00 тис. грн. та нежитлової будiвлi загальною площею 1069,1 кв.м., розташованої за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепiги, 29В, вартiстю 222,00 тис. грн. (протокол №6/18 вiд 19.07.2018 року), вартiсть правочину не перевищує 10% балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (на 31.12.2017 р. 14718 тис.грн.); 3) ТОВ "КАВIОН, iдентифiкацiйний код 42516813, права власностi на нерухоме майно: 18/100 часток нежитлових будiвель, загальною площею 5 948,9 кв.м., розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепiги, 29Д, реєстрацiйний номер об'єкта нерухомого майна 1600372451101. Зазначена частка складається з нежитлових будiвель S1 та S2 площею 1060,1 кв.м., вартiстю 465 тис. грн., якi є складовою частиною нежитлових будiвель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепiги, 29Д (протокол №5/18 вiд 01.10.2018 року), вартiсть правочину не перевищує 10% балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (на 31.12.2017 р. 14718 тис.грн.); 4) збiльшення статутного капiталу ТОВ "КАВIОН, iдентифiкацiйний код 42516813, за рахунок додаткового внеску - права власностi на нерухоме майно, а саме: 4/100 частки нежитлових будiвель, загальною площею 5 948,9 кв.м., розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепiги, 29Д, реєстрацiйний номер об'єкта нерухомого майна 1600372451101. Зазначена частка складається з нежитлової будiвлi S3 площею 258,0 кв.м., якi є складовою частиною нежитлових будiвель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепiги, 29Д (протокол №6/18 вiд 20.10.2018 року). За рiшенням учасникiв грошова оцiнка внеску складає 35 тис.грн. Вартiсть правочину не перевищує 10% балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (31.12.2017 р. 14718 тис.грн.). Затвердження результатiв збiльшення статутного капiталу ТОВ "КАВIОН" (протокол №7/18 вiд 06.11.2018 року). 5) ТОВ "МАЛВI В", iдентифiкацiйний код 42910997, права власностi на нерухоме майно: 19/100 часток нежитлових будiвель, загальною площею 5 948,9 кв.м., розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепiги, 29Д, реєстрацiйний номер об'єкта нерухомого майна 1600372451101, вартiстю 150 тис. грн. Зазначена частка складається з нежитлової будiвлi лiт. J площею 1145,0 кв.м., якi є складовою частиною нежитлових будiвель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепiги, 29Д (протокол №1/19 вiд 14.02.2019 року). Вартiсть правочину не перевищує 10% балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (31.12.2018 р. 11805 тис.грн.) 6) ТОВ "ТРАНСПОРТ ЛОДЖIСТIК", iдентифiкацiйний код 42688848, збiльшення частки у статутному капiталi за рахунок додаткового внеску - права власностi на нерухоме майно: частку нежитлових будiвель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепiги, 29Г. Зазначена частка складається з нежитлової будiвлi R4 площею 1532,10 кв.м., яка є складовою частиною нежитлових будiвель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепiги, 29Г. За рiшенням учасникiв грошова оцiнка внеску складає 813 тис. грн. (протокол №19/1 вiд 25.06.2019 року). Вартiсть правочину не перевищує 10% балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (на 31.12.2018 р. 11805 тис.грн.); 7) ТОВ "Складон", iдентифiкацiйний код 42279946, права власностi на нерухоме майно: 21/100 часток нежитлових будiвель, загальною площею 1921,7 кв.м., розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепiги, 29Ж. Зазначена частка складається з нежитлової будiвлi лiт. Л площею 384,8 кв.м., яка є складовою частиною нежитлових будiвель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепiги, 29Ж. За рiшенням учасникiв грошова оцiнка внеску складає 75 тис.грн. (протокол №19/2/1 вiд 16.07.2019 року). Вартiсть правочину не перевищує 10% балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (на 31.12.2018 р. 11805 тис.грн.); 8) ТОВ "Виробниче пiдприємство ОДАЗ", права власностi на нерухоме майно: частку нежитлових будiвель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепiги, 29Е. Зазначена частка складається з нежитлової будiвлi лiт. Я площею 5609,2 кв.м., яка є складовою частиною нежитлових будiвель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепiги, 29Е. За рiшенням учасникiв грошова оцiнка внеску складає 1925 тис. грн. (протокол №19/3 вiд 19.09.2019 р.). Вартiсть правочину становить 16% балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (на 31.12.2018 р. 11805 тис.грн.); 9) вiдчуження шляхом продажу частки в статутному капiталi ТОВ "ТРАНСПОРТ ЛОДЖIСТIК", iдентифiкацiйний код 42688848, вартiстю 1 605 тис. грн., що складає 99% статутного капiталу товариства (протокол №7/19 вiд 20.09.2019 року). 10. Прийняття рiшення про змiну типу (найменування) Товариства. Проект рiшення: Затвердити рiшення про змiну типу Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство. Затвердити найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД". Рiшення з цього питання не прийнято. 11. Внесення змiн до статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї у зв'язку з необхiднiстю приведення статуту у вiдповiднiсть iз Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв" №2210-VIII вiд 16.11.2017 року та iншим законодавством. Проект рiшення: Затвердити змiни до статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. Рiшення з цього питання не прийнято. 12. Визначення осiб, яким надаватимуться повноваження щодо пiдписання статуту Товариства в новiй редакцiї. Прийнято рiшення: Доручити головi зборiв Товариства Горiну Едуарду Олексiйовичу та секретарю зборiв Товариства Коврiжних Володимиру Анатолiйовичу пiдписати статут Товариства в новiй редакцiї. 13. Визначення особи, якiй надаватимуться повноваження щодо державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, пов'язаних iз змiнами до статуту та змiною найменування Товариства. Прийнято рiшення: Уповноважити (з правом передоручення) голову правлiння Горiна Едуарда Олексiйовича здiйснити усi дiї щодо державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, пов'язаних з змiнами до статуту та змiною найменування Товариства. Питання порядку денного усi розглянутi, у викладенiй у ньому послiдовностi. Рiшення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 порядку денного загальних зборiв прийнято бiльшiстю голосiв "ЗА", якi зареєструвались для участi в загальних зборах. Рiшення з питань 11 та 12 порядку денного приймається бiльш нiж ? голосiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй, рiшення з цих питань не прийнято. Реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах акцiонерiв здiйснено реєстрацiйною комiсiєю, яка призначена рiшенням Наглядової ради Товариства. Контроль за станом реєстрацiї акцiонерiв або їх представникiв для участi в загальних зборах не вiдбувався. Голосування з питань порядку денного на загальних зборах вiдбувалось бюлетенями для голосування.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Вид загальних зборів*		X
Дата проведення	28.12.2019
Кворум зборів**	99.9
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Позачерговi загальнi збори акцiонерiв Товариства були скликанi та вiдбулись на 28.12.2019 року, кворум загальних зборiв акцiонерiв 99,0%. Порядок денний загальних зборiв Товариства затверджено Наглядовою радою Товариства. Вiд акцiонера Горiна Едуарда Олексiйовича, з дотриманням всiх вимог п.3 ст. 38 Закону України "Про акцiонернi товариства", надiйшла пропозицiя, про включення нового питаня (проект рiшення) до проекту порядку денного. Змiни до порядку денного внесенi iз дотриманням вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Будь-якi iншi пропозицiї щодо проекту порядку денного загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходили. Перелiк питань, що розглядався та опис прийнятих на загальних зборах рiшень з питань порядку денного: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Прийнято рiшення: Обрати до складу лiчильної комiсiї Єргiєву Валентину Петрiвну, Березянського Iвана Володимировича, Олiйник Людмилу Пилипiвну. Припинити повноваження лiчильної комiсiї по закiнченню позачергових загальних зборiв акцiонерiв. 2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на зборах. Прийнято рiшення: Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування: бюлетень має бути пiдписаний акцiонером (представником акцiонера) iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi акцiонера (представника акцiонера). За вiдсутностi таких реквiзитiв i пiдпису бюлетень вважається недiйсним. У разi якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, сторiнки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш пiдписується акцiонером (представником акцiонера). Бюлетень для голосування пiдписується також членом реєстрацiйної комiсiї та скрiплюється печаткою Товариства. У разi якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, пiдпис члена реєстрацiйної комiсiї та печатка Товариства проставляються на останнiй сторiнцi бюлетеня. 3. Обрання голови та секретаря зборiв, прийняття рiшень з питань порядку проведення зборiв (регламенту зборiв). Прийнято рiшення: Обрати головою зборiв Горiна Едуарда Олексiйовича. Обрати секретарем зборiв Коврiжних Володимира Анатолiйовича. Затвердити наступний регламент зборiв: для доповiдей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 5 хв., вiдповiдi на запитання до 5 хв., робота лiчильної комiсiї до 30 хв. 4. Прийняття рiшення про змiну типу (найменування) Товариства. Проект рiшення: Затвердити рiшення про змiну типу Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство. Затвердити найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД". Рiшення з цього питання не прийнято. 5. Внесення змiн до статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї у зв'язку з необхiднiстю приведення статуту у вiдповiднiсть iз Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв" №2210-VIII вiд 16.11.2017 року та iншим законодавством. Проект рiшення: Затвердити змiни до статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. Рiшення з цього питання не прийнято. 6. Визначення осiб, яким надаватимуться повноваження щодо пiдписання статуту Товариства в новiй редакцiї. Прийнято рiшення: Доручити головi зборiв Товариства Горiну Едуарду Олексiйовичу та секретарю зборiв Товариства Коврiжних Володимиру Анатолiйовичу пiдписати статут Товариства в новiй редакцiї. 7. Визначення особи, якiй надаватимуться повноваження щодо державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, пов'язаних iз змiнами до статуту та змiною найменування Товариства. Прийнято рiшення: Уповноважити (з правом передоручення) голову правлiння Горiна Едуарда Олексiйовича здiйснити усi дiї щодо державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, пов'язаних з змiнами до статуту та змiною найменування Товариства. 8. Про затвердження рiшень наглядової ради №4-1/18 вiд 09.07.2018 року, №5-1/18 вiд 13.11.2018 року, №1-1/19 вiд 15.05.2019 року щодо вiдчуження часток в статутному капiталi створених Товариством юридичних осiб. Прийнято рiшення: Затвердити рiшення наглядової ради, щодо вiдчуження часток в статутному капiталi створених Товариством юридичних осiб шляхом продажу: 1) частки в статному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СКЛАДОН" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 42279946), яка складає 100% статутного капiталу ТОВ "СКЛАДОН", що у грошовому еквiвалентi становить 310 тис. грн., за 310 тис. грн. (протокол № 4-1/18 вiд 09.07.2018 р.), вартiсть правочину не перевищує 10% балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (на 31.12.2017 р. 14718 тис.грн.); 2) частки у статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КАВIОН", яка складає 100% статутного капiталу ТОВ "КАВIОН", що у грошовому еквiвалентi становить 500 тис. грн., за 500 тис. грн. (протокол №5-1/18 вiд 13.11.2018 р.), вартiсть правочину не перевищує 10% балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (на 31.12.2017 р. 14718 тис.грн.); 3) частки у статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МАЛВI В", яка складає 100% статутного капiталу ТОВ "МАЛВI В", що у грошовому еквiвалентi становить 150 тис. грн., за 150 тис. грн. (протокол №1-1/19 вiд 15.05.2019 р.), вартiсть правочину не перевищує 10% балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (31.12.2018 р. 11805 тис.грн.). Питання порядку денного усi розглянутi, у викладенiй у ньому послiдовностi. Рiшення з питань 1, 2, 3, 6, 7, 8 порядку денного загальних зборiв прийнято бiльшiстю голосiв "ЗА", якi зареєструвались для участi в загальних зборах. Рiшення з питань 4 та 5 порядку денного приймається бiльш нiж ? голосiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй, рiшення з цих питань не прийнято. Реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах акцiонерiв здiйснено реєстрацiйною комiсiєю, яка призначена рiшенням Наглядової ради Товариства. Контроль за станом реєстрацiї акцiонерiв або їх представникiв для участi в загальних зборах не вiдбувався. Голосування з питань порядку денного на загальних зборах вiдбувалось бюлетенями для голосування.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)